FiduLink ® מרכז עסקים דיגיטלי בינלאומי > להילחם בהלבנת הון | מדיניות AML

מדיניות אמל

קרב נגד מכבסת כספים

הלבנת הון נגד מדיניות - מדיניות AML

Fidulink.com היא המפעילה שלה מייחסת את החשיבות הגדולה ביותר למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן במסגרתו והן במסגרת הפרויקטים ויצירת עסקים אחרים שהיא תומכת בהם.

Fidulink.com מתחייבת לממש את מקצועו באובייקטיביות מלאה, בכנות ובחוסר פניות, תוך הקפדה על עדיפות האינטרסים של החברה, של הלקוחות ושלמות השוק. התחייבות זו לכבד תקנים דיאנטולוגיים ואתיים מחמירים לא נועדה רק להבטיח עמידה בחוקים והתקנות החלים בתחומי השיפוט השונים שבהם פועלת Fidulink.com, אלא גם להרוויח ולשמור על הטווח הארוך בטווח הארוך. לקוחות, בעלי מניות, עובדים ושותפים.

 

אמנת ההתנהגות והאתיקה המקצועית של Fidulink.com (להלן: "האמנה") אינה שואפת לרשום באופן ממצה ומפורט את כל כללי ההתנהגות הנכונה החלים על פעילותה ושל עובדיה במדינות השונות בהן פועלת Fidulink.com. מטרתו היא לקבוע עקרונות וכללים מנחים מסוימים שנועדו להבטיח לעובדיה חזון משותף של הסטנדרטים האתיים הייחודיים ל- Fidulink.com וכי הם מפעילים את מקצועם בהתאם לתקנים אלה. מטרתו לחזק את האמינות הפנימית והחיצונית של המקצועיות של עובדי Fidulink.com.

כל עובדי Fidulink.com (כולל עובדים העובדים במסגרת שיבוץ או התמחות) צפויים ליישם את הכללים והנהלים של אמנה זו בקפידה וללא כל לחץ. ביצוע יומיומי של תפקידם, באחריות מלאה, בכנות ובקפדנות.

הלבנת הון / מימון טרור

לאור אופי הפעילות של Fidulink.com, הלבנת הון ומימון טרור מהווים סיכונים ספציפיים ומשמעותיים מבחינה משפטית ולשמירה על המוניטין שלה. יש חשיבות עליונה לעמידה בחוקים ותקנות נגד הלבנת הון הקיימים במדינות בהן פועלת Fidulink.com. לכן Fidulink.com פיתחה תוכנית הכוללת:

  • נהלים ובקרות פנימיים מתאימים (אמצעי בדיקת נאותות);
  • תוכנית הכשרה בעת גיוס עובדים באופן רציף.

אמצעי ערנות:

ידיעת הלקוח (KYC - הכירו את הלקוח שלכם) מרמזת על חובות זיהוי ואימות זהות הלקוח וכן, במידת הצורך, סמכויותיהם של האנשים הפועלים מטעם האחרון, על מנת להשיג את הוודאות בהתנהלות מול לקוח לגיטימי וחוקי:

  • במקרה של אדם טבעי: על ידי הצגת מסמך רשמי תקף כולל תצלום שלו. הפרטים שצוינו ושומרים עליהם הם שם / ים - כולל שם הנעורים לנשים נשואות, שמות משפחה, תאריך ומקום לידתו של האדם (לאום), כמו גם אופי, תאריך ומקום ההנפקה, תאריך תוקף המסמך ושם ואיכות הרשות או האדם שהנפיק את המסמך ובמידת הצורך אימתו;
  • במקרה של אדם משפטי, באמצעות מסירת המקור או העתק של כל מעשה או תמצית רישום רשמית המתוארכת פחות משלושה חודשים תוך ציון השם, הטופס המשפטי, כתובת המשרד הרשום זהות חברתית וזהות השותפים והמנהיגים החברתיים שהוזכרו.

בנוסף, נדרש גם המידע הבא:

  • כתובת מלאה
  • מספרי טלפון ו / או GSM
  • דוא"ל (ים)
  • כיבוש (ים)
  • זהות מלאה של הבמאים
  • זהות מלאה של בעלי המניות 
  • זהות המוטבים הכלכליים 

כמו גם המסמכים הבאים:

    • העתק דרכון מוסמך
    • אישור כתובת מוסמך מאשר
    • מכתב הפניה לבנק או רואה חשבון
    • אולי מסמך זיהוי שני (תעודת זהות, רישיון
      נהיגה, היתר שהייה).
    • תכנית עסקית
    • מודל עסקי

רשימה זו אינה ממצה וניתן לקחת בחשבון מידע אחר, תלוי בנסיבות.

Fidulink.com מצפה מלקוחותיה לספק מידע נכון ועדכני, וליידע אותם במהירות האפשרית על כל שינוי שעלול להתרחש.

אמצעים שיש להחיל במקרה של ספק:

במקרה של חשד להלבנת הון ו / או מימון טרור, או במקרה של ספק באשר לאמיתותם או לרלוונטיותם של נתוני הזיהוי שהושגו, מתחייבת Fidulink.com:

    • לא להיכנס לקשר עסקי או לבצע כל עסקה
    • לשים קץ ליחסים העסקיים, ללא צורך בהצדקה

 

מתאריך 01/10/2021 תהליך האימות שתוכנן תחילה לכל הקמת חברות או חברות בנות יציע למשתמשיה אימות חינם ואלקטרוני יהיה חובה עבור הדירקטורים ובעלי המניות. תהליכי הבקרה AML ו- KYC משתמשים בפתרון IDST (www.idst-world.com). 

 

תרגם דף זה ?

מנותקהמתן בבקשה
תמיכה בזמן אמת
באינטרנט!

סוכן מקוון

fidulink

מסמכי FIDULINK נדרשים

אנא הזן נתון כדי להמשיך.
שיעור מע"מ
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
הוסף מע"מ
הסר מע"מ

סכום נטו (לא כולל מע"מ)

הערכה גסה (כולל מע"מ)

חישוב מבוסס על:

בדיקת זמינות דומיין

טוען
אנא הזן את שם הדומיין שלך של המוסד הפיננסי החדש שלך
אנא ודא שאתה לא רובוט.

תשלום בכרטיס בנק מקוון יצירת חברה מקוונת יצירת חברה מקוונת

ביטקוין
Bitcoin (BTC) $ 16,909.72 0.26%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,248.95 1.23%
אַפסָר
קשירה (USDT) $ 0.999842 0.24%
bnb
BNB (BNB) $ 286.94 1.01%
מטבע usd
מטבע USD (USDC) $ 0.998991 0.30%
binance-USD
Binance דולר (BUSD) $ 0.999774 0.11%
Xrp
XRP (XRP) $ 0.388399 1.32%
כלב
Dogccoin (DOGE) $ 0.09708 0.68%
קרדנו
קרדנו (ADA) $ 0.311701 0.07%
רשת-מאטיק
מצולע (MATIC) $ 0.90714 2.17%
נקוד
פולקדות (DOT) $ 5.31 0.30%
אתר מוכן
Lido Stether Ether (STETH) $ 1,234.65 1.18%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 76.10 1.09%
שיבא-אינו
שיבא אינו (שיב) $ 0.000009 0.71%
בסדר
OKB (OKB) $ 20.75 0.19%
דאי
דאי (DAI) $ 0.998837 0.23%
סולאנה
סולאנה (סול) $ 13.56 0.85%
טרון
TRON (TRX) $ 0.053574 0.78%
uniswap
החלפת יחיד (UNI) $ 6.08 1.64%
מפולת -2
מפולת שלגים (AVAX) $ 13.23 0.09%
ליאו-אסימון
אסימון LEO (LEO) $ 3.81 0.24%
המרושתת
Chainlink (LINK) $ 6.92 0.84%
עטוף-ביטקוין
ביטקוין עטוף (WBTC) $ 16,875.89 0.46%
קוסמוס
רכזת קוסמוס (ATOM) $ 9.66 0.16%
הרשת הפתוחה
טונקין (TON) $ 1.82 1.85%
מונו
מונרו (XMR) $ 145.93 2.08%
אתרנטום-קלאסי
Ethereum קלאסי (ETC) $ 18.89 0.42%
כוכבי
כוכב (XLM) $ 0.084963 0.14%
Bitcoin במזומן
Bitcoin מזומן (BCH) $ 110.06 0.53%
קוואנט-רשת
כמות (QNT) $ 120.24 2.14%
שרשרת קריפטו-קם
Chronos (CRO) $ 0.063516 1.78%
אלגורנד
אלגורנד (ALGO) $ 0.221962 0.45%
פילין
פילקוין (FIL) $ 4.37 0.16%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 3.87 1.76%
ליד
פרוטוקול NEAR (NEAR) $ 1.67 2.79%
vechain
VeChain (VET) $ 0.018813 0.10%
חדרה-האגרף
הדרה (HBAR) $ 0.047642 1.03%
מחשב אינטרנט
מחשב אינטרנט (ICP) $ 4.20 0.93%
אסימון-ארנק-אסימון
אמון ארנק (TWT) $ 2.68 12.01%
EOS
EOS (EOS) $ 0.983142 1.55%
elrond-erd-2
MultiversX (Elrond) (EGLD) $ 44.75 0.96%
תזרים
זרימה (זרימה) $ 1.03 2.02%
טרה-לונה
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000173 4.73%
מִשׁפָּט
Frax (FRAX) $ 0.998756 0.26%
אקסי-אינסוף
Axie Infinity (AXS) $ 8.15 5.60%
ארגז החול
ארגז החול (SAND) $ 0.583863 0.12%
tezos
טזוס (XTZ) $ 0.991967 0.32%
aave
AAVE (AAVE) $ 61.59 1.68%
אסימון תטא
רשת תטא (THETA) $ 0.854353 2.53%
הואובי-אסימון
Huobi (HT) $ 6.46 2.17%