WWW.FIDULINK.COM > להילחם בהלבנת הון | מדיניות AML

מדיניות אמל

קרב נגד מכבסת כספים

הלבנת הון נגד מדיניות - מדיניות AML

פידולינק מייחס חשיבות עליונה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, בתוכו וגם בפרויקטים שהוא תומך בה.

פידולינק מחויב לממש את עסקיה באופן אובייקטיבי, ביושר ובחוסר משמעה, להבטיח את ראשוניות האינטרסים של החברה, הלקוחות ושלמות השוק. התחייבות זו לתקנים מוסריים ואתיים נוקשים אינה מיועדת רק להבטיח עמידה בחוקים והתקנות הקיימים בתחומי השיפוט השונים שבהם פועלת פידולינק, אלא גם להרוויח ולשמור בטווח הרחוק. מונח את אמון לקוחותיה, בעלי מניותיה, עובדיה ושותפיה.

אמנת האתיקה המקצועית והאתיקה המקצועית של פידולינק ("אמנת") אינה מיועדת לפרט בצורה ממצה ובפירוט את כל כללי ההתנהגות הטובה המסדירה את פעילותה ואת כללי עובדיה במדינות השונות בהן היא פועלת. שפידולינק מנהל את עסקיו. מטרתה היא לקבוע עקרונות מנחים וכללים מסוימים שנועדו להבטיח כי לעובדיה תהיה הבנה משותפת של הסטנדרטים האתיים של פידולינק וכי הם יתאמנו במקצועם בהתאם לתקנים אלה. הוא נועד לחזק את אמינותם הפנימית והחיצונית של המקצועיות של עובדי פידולינק.

הצפי הוא כי כל עובדי פידולינק (כולל עובדים העובדים על בסיס השגחה או השגחה) יפעילו בקפידה וללא כל לחץ על הכללים והנהלים של מדיניות זו בתרגיל היומי. על חובותיהם, בכל אחריות, יושר ושקדנות.

הלבנת הון / מימון טרור

בהתחשב באופי העסק של פידולינק, הלבנת הון ומימון טרור מהווים סיכונים ספציפיים ומשמעותיים מבחינה משפטית ושמירה על המוניטין שלו. חשיבות עליונה לציות לחוקים ולתקנות נגד הלבנת הון במדינות בהן פועל פידולינק. כתוצאה מכך פידולינק פיתחה תוכנית הכוללת:

  • נהלים ובקרות פנימיים מתאימים (אמצעי בדיקת נאותות);
  • תוכנית הכשרה בעת גיוס עובדים באופן רציף.

אמצעי ערנות:

ידיעת הלקוח (KYC - הכירו את הלקוח שלכם) מרמזת על חובות זיהוי ואימות זהות הלקוח וכן, במידת הצורך, סמכויותיהם של האנשים הפועלים מטעם האחרון, על מנת להשיג את הוודאות בהתנהלות מול לקוח לגיטימי וחוקי:

  • במקרה של אדם טבעי: על ידי הצגת מסמך רשמי תקף כולל תצלום שלו. הפרטים שצוינו ושומרים עליהם הם שם / ים - כולל שם הנעורים לנשים נשואות, שמות משפחה, תאריך ומקום לידתו של האדם (לאום), כמו גם אופי, תאריך ומקום ההנפקה, תאריך תוקף המסמך ושם ואיכות הרשות או האדם שהנפיק את המסמך ובמידת הצורך אימתו;
  • במקרה של אדם משפטי, באמצעות מסירת המקור או העתק של כל מעשה או תמצית רישום רשמית המתוארכת פחות משלושה חודשים תוך ציון השם, הטופס המשפטי, כתובת המשרד הרשום זהות חברתית וזהות השותפים והמנהיגים החברתיים שהוזכרו.

בנוסף, נדרש גם המידע הבא:

  • כתובת מלאה
  • מספרי טלפון ו / או GSM
  • דוא"ל (ים)
  • כיבוש (ים)

כמו גם המסמכים הבאים:

    • העתק דרכון מוסמך
    • הוכחת כתובת
    • קורות חיים
    • דוחות של חשבונות בנק
    • מכתב הפניה לבנק
    • יתכן ומסמכי זהות נוספים (תעודה מזהה, היתר עבור
      נהיגה, היתר שהייה).

רשימה זו אינה ממצה וניתן לקחת בחשבון מידע אחר, תלוי בנסיבות.

פידולינק מצפה מלקוחותיה לספק מידע נכון ועדכני וליידע ולבצע מייד את השינויים שעלולים להתרחש.

אמצעים שיש להחיל במקרה של ספק:

במקרה של חשד להלבנת הון ו / או למימון טרור, או במקרה של ספק באמיתותם או הרלוונטיות של נתוני הזיהוי שהושגו, פידולינק מתחייב:

    • לא להתקשר בקשר עסקי או לבצע עסקה כלשהי;
    • לשים סוף לקשר העסקי, ללא צורך בהצדקה.

 

תרגם דף זה ?

מנותקהמתן בבקשה
תמיכה בזמן אמת
באינטרנט!

סוכן מקוון

fidulink

מסמכי FIDULINK נדרשים

×
עבור לשלב 1
×
עבור לשלב 2
×
עבור לשלב 3
שפה "