Fidulink.com היא המפעילה שלה מייחסת את החשיבות הגדולה ביותר למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן במסגרתו והן במסגרת הפרויקטים ויצירת עסקים אחרים שהיא תומכת בהם.
Fidulink.com מתחייבת לממש את מקצועו באובייקטיביות מלאה, בכנות ובחוסר פניות, תוך הקפדה על עדיפות האינטרסים של החברה, של הלקוחות ושלמות השוק. התחייבות זו לכבד תקנים דיאנטולוגיים ואתיים מחמירים לא נועדה רק להבטיח עמידה בחוקים והתקנות החלים בתחומי השיפוט השונים שבהם פועלת Fidulink.com, אלא גם להרוויח ולשמור על הטווח הארוך בטווח הארוך. לקוחות, בעלי מניות, עובדים ושותפים.
אמנת ההתנהגות והאתיקה המקצועית של Fidulink.com (להלן: "האמנה") אינה שואפת לרשום באופן ממצה ומפורט את כל כללי ההתנהגות הנכונה החלים על פעילותה ושל עובדיה במדינות השונות בהן פועלת Fidulink.com. מטרתו היא לקבוע עקרונות וכללים מנחים מסוימים שנועדו להבטיח לעובדיה חזון משותף של הסטנדרטים האתיים הייחודיים ל- Fidulink.com וכי הם מפעילים את מקצועם בהתאם לתקנים אלה. מטרתו לחזק את האמינות הפנימית והחיצונית של המקצועיות של עובדי Fidulink.com.
כל עובדי Fidulink.com (כולל עובדים העובדים במסגרת שיבוץ או התמחות) צפויים ליישם את הכללים והנהלים של אמנה זו בקפידה וללא כל לחץ. ביצוע יומיומי של תפקידם, באחריות מלאה, בכנות ובקפדנות.
הלבנת הון / מימון טרור
לאור אופי הפעילות של Fidulink.com, הלבנת הון ומימון טרור מהווים סיכונים ספציפיים ומשמעותיים מבחינה משפטית ולשמירה על המוניטין שלה. יש חשיבות עליונה לעמידה בחוקים ותקנות נגד הלבנת הון הקיימים במדינות בהן פועלת Fidulink.com. לכן Fidulink.com פיתחה תוכנית הכוללת:
- נהלים ובקרות פנימיים מתאימים (אמצעי בדיקת נאותות);
- תוכנית הכשרה בעת גיוס עובדים באופן רציף.
אמצעי ערנות:
ידיעת הלקוח (KYC - הכירו את הלקוח שלכם) מרמזת על חובות זיהוי ואימות זהות הלקוח וכן, במידת הצורך, סמכויותיהם של האנשים הפועלים מטעם האחרון, על מנת להשיג את הוודאות בהתנהלות מול לקוח לגיטימי וחוקי:
- במקרה של אדם טבעי: על ידי הצגת מסמך רשמי תקף כולל תצלום שלו. הפרטים שצוינו ושומרים עליהם הם שם / ים - כולל שם הנעורים לנשים נשואות, שמות משפחה, תאריך ומקום לידתו של האדם (לאום), כמו גם אופי, תאריך ומקום ההנפקה, תאריך תוקף המסמך ושם ואיכות הרשות או האדם שהנפיק את המסמך ובמידת הצורך אימתו;
- במקרה של אדם משפטי, באמצעות מסירת המקור או העתק של כל מעשה או תמצית רישום רשמית המתוארכת פחות משלושה חודשים תוך ציון השם, הטופס המשפטי, כתובת המשרד הרשום זהות חברתית וזהות השותפים והמנהיגים החברתיים שהוזכרו.
בנוסף, נדרש גם המידע הבא:
- כתובת מלאה
- מספרי טלפון ו / או GSM
- דוא"ל (ים)
- כיבוש (ים)
- זהות מלאה של הבמאים
- זהות מלאה של בעלי המניות
- זהות המוטבים הכלכליים
כמו גם המסמכים הבאים:
-
- העתק דרכון מוסמך
- אישור כתובת מוסמך מאשר
- מכתב הפניה לבנק או רואה חשבון
- אולי מסמך זיהוי שני (תעודת זהות, רישיון
נהיגה, היתר שהייה). - תכנית עסקית
- מודל עסקי
רשימה זו אינה ממצה וניתן לקחת בחשבון מידע אחר, תלוי בנסיבות.
Fidulink.com מצפה מלקוחותיה לספק מידע נכון ועדכני, וליידע אותם במהירות האפשרית על כל שינוי שעלול להתרחש.
אמצעים שיש להחיל במקרה של ספק:
במקרה של חשד להלבנת הון ו / או מימון טרור, או במקרה של ספק באשר לאמיתותם או לרלוונטיותם של נתוני הזיהוי שהושגו, מתחייבת Fidulink.com:
-
- לא להיכנס לקשר עסקי או לבצע כל עסקה
- לשים קץ ליחסים העסקיים, ללא צורך בהצדקה
